La Policía Nacional detiene en Málaga a un hombre por blanquear 506.375 euros

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Comisaría Policía Nacional Málaga

El arrestado, de 37 años y natural de Ghana, habría recibido 40.000 euros en una cuenta a su nombre y habría participado en el envío de transferencias internacionales por un valor de más de medio millón de euros
  • El investigado era un hombre de “paja”, es decir, una persona intermediaria que, sin conocimiento del entramado delictivo y a cambio de una remuneración, recibía y emitía transferencias de las cantidades a blanquear

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a un hombre, de 37 años y natural de Ghana, por su presunta responsabilidad en los delitos de estafa y blanqueo de capitales -en relación con una estafa a una empresa de Reino Unido-. El investigado era considerado un hombre de “paja” en la trama, es decir, un intermediario que, sin conocimiento del entramado delictivo y a cambio de una remuneración económica, recibiría y emitiría transferencias del dinero procedente del hecho delictivo.

La investigación partió meses atrás a raíz del análisis de la documentación intervenida a la principal investigada, una mujer de origen venezolano, en un presunto delito de estafa -mediante phishing- y blanqueo de capitales a una empresa británica.



Fruto de las pesquisas, los agentes identificaron a un hombre residente en Málaga, que había recibido 40.000 euros en una cuenta abierta a su nombre en el país y que procedería de la estafa objeto de investigación. Asimismo pudieron comprobar que el investigado de origen africano había intervenido en transferencias internacionales por valor de más de medio millón de euros.

Tras varias indagaciones, los agentes comprobaron los hechos y localizaron a este hombre en la zona oeste de la capital malagueña, siendo detenido como responsable de los delitos de estafa y blanqueo de capitales.