Intervenidos 15.737 kilos de tabaco en hoja a granel

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Han sido arrestados 23 hombres y 1 mujer, por su presunta implicación en los delitos de contrabando, fraude a la hacienda pública, pertenencia a organización criminal, delito contra la salud pública, tenencia ilícita de armas de fuego, apropiación indebida de vehículo a motor y amenazas

Su ámbito de actuación eran principalmente las provincias de Málaga, Córdoba, Sevilla y Madrid

La operación iniciada en 2019 se ha saldado, además de las detenciones, con 19 registros  y el decomiso de 15.737 kilos de tabaco cuyo valor en el mercado habría ascendido a los 2.717.348 euros

Agentes del grupo de Crimen Organizado de la UDyCO –Costa del sol de la Policía Nacional, en el marco de la Operación PicaPica han desmantelado en varias provincias –Málaga, Sevilla, Córdoba, Madrid-  a dos organizaciones criminales, siendo detenidas 24 personas. Estas organizaciones compuestas por súbditos españoles y afincados en Sevilla y Córdoba se dedicaban entre otros ilícitos al contrabando de tabaco –en hoja o picado-, consiguiendo la mercancía a través de “empresas pantallas” simulando labores de comercio internacional declarando que  la adquisición de la hoja de tabaco estaba destinado a usos fitosanitarios.

El origen de la investigación se sitúa en julio del pasado año cuando los agentes en sus funciones de prevención del tráfico ilícito de vehículos recuperaron una furgoneta que figuraba como sustraída. En la inspección del vehículo se comprobó que portaba multitud de bidones de plástico como carga, los cuales tenían adherida etiquetas identificativas del contenido de los mismos  siendo aparentemente cloro para piscinas. Dado que la zona de carga de la furgoneta desprendía un fuerte olor a tabaco los agentes inspeccionaron el interior de los recipientes constatando que realmente ocultaban bolsas termoselladas de picadura de tabaco destinadas al contrabando. Así mismo, varios de los recipientes contaban con etiquetas de una importante empresa de paquetería en los que rezaba que la mercancía era devuelta al remitente.



Las pesquisas permitieron identificar a varias personas que conformaban una organización criminal asentada en Sevilla dedicada al contrabando y distribución ilegal de tabaco. Fruto de las mismas lograron localizar una nave industrial situada en un polígono de la zona oeste de la capital malagueña, donde operaban y enmascaraban el tabaco en bidones para desde allí ser distribuido a través de diferentes empresas de paquetería.

Los investigadores consiguieron interceptar un gran número de envíos que se encontraban en tránsito, de lo que se deducía que la organización delinquía a nivel nacional.

Los agentes descubrieron el modus operandi, el rol que desempeñaba cada miembro en la organización y el estatus que ostentaban cada uno dentro de la misma.

Se localizaron varios almacenes y domicilios en los que redistribuían el tabaco, para entorpecer la labor de los policías y en caso de ser aprehendidos que solo una parte de la mercancía se viera comprometida.

Contactos con una organización asentada en Bulgaria

El principal encartado adquiría importantes partidas de hoja de tabaco a granel a través organizaciones asentadas en Bulgaria e Italia simulando labores de comercio internacional. Para ello compraban la mercancía a través de una empresa pantalla declarando usos fitosanitarios -abono o fabricación de pesticidas- y así eludir los controles aduaneros.

Desde finales del pasado año se intensificaron las reuniones entre la organización y sus análogos búlgaros, a la vez que aumentaron la búsqueda de naves en alquiler y agencias de paquetería en Madrid y Córdoba. Todo indicaba que estaban preparando una importante compra de partida de tabaco.

Varias intervenciones por parte de los agentes

A lo largo de la Operación los agentes detectaron diversos envíos de importantes dimensiones viéndose obligados a intervenir las partidas de hoja de tabaco. Estas intervenciones permitieron a los agentes identificar a nuevos miembros de la organización criminal, la cual a pesar de las incautaciones realizadas continuó con el montaje de la infraestructura. Así mismo se detectó que iniciaban contactos con una nueva organización asentada en Córdoba por lo que los investigadores tuvieron que desdoblar indagaciones para abarcar a ambas organizaciones criminales.

El operativo se ha saldado con un total de 24 detenidos, se han efectuado 19 registros entre domicilios y naves industriales ubicados en las provincias de Sevilla, Córdoba, Málaga, Madrid y Valencia, habiéndose decomisado un total de 15.737 kilos de tabaco en sus modalidades de hoja a granel y picadura –mercancía que en el mercado lícito habría ascendido a un total de 2.717.348 euros-, una pistola modificada, inhibidores de radiofrecuencia, tres turismos, diez teléfonos móviles, 10.000 euros en metálico  además de 3 máquinas termoselladoras, 3 balanzas, 4 máquinas de picado entre otro efectos. En uno de los registros, los policías localizaron también una infraestructura utilizada para albergar peleas de gallos.

Los detenidos fueron presentados ante el Juzgado de Instrucción número CINCO de los de Málaga.



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