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Desarticulada una organización criminal dedicada al Blanqueo de Capitales

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Desarticulada una organización criminal dedicada al Blanqueo de Capitales procedentes del tráfico de droga en Málaga

Se ha actuado contra 7 personas, 4 de ellas detenidas, efectuándose 5 registros en los que se ha aprehendido 435 euros en efectivo, 2 relojes de lujo, 6 bolso de firma, 2 drones, material informático y 3 vehículos
Igualmente se han realizado embargos preventivos de diversos bienes valorados en 3.277.000 euros y  se han bloqueado 468.450 euros ingresados en diversas cuentas bancarias

La Guardia Civil y la Unidad Combinada del Servicio de Vigilancia Aduanera de al provincia de Málaga, han desarrollado la operación “Garpón Blanqueo” en la que se ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes de los beneficios del tráfico de droga.

La investigación se inició tras las detención de los componentes de un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas en el marco de la operación “Garpón 2” que se saldó con la detención de 16 personas de nacionalidades inglesas y suizas, la desarticulación de 5 puntos de venta de droga en la localidad de Nerja  y en el que fueron aprehendidos  aproximadamente 558 kg de hachís, 150 gr de cocaína, 2 kg de marihuana, 11 vehículos, 1 pistola detonadora y numeroso material informático.

Los agentes pudieron corroborar como los principales detenidos en esta operación y el núcleo familiar de uno de los cabecillas de la organización habían experimentado un notable incremento de patrimonio, especialmente inmobiliario, pero también de vehículos y otros objetos de lujo, que no se encontraba justificado  con la renta familiar declarada, constituyendo un claro indicio de que habían sido adquiridos con los  beneficios procedentes  de sus actividades delictivas.

Por ello, se realizaron 5 registros en las localidades malagueñas de Nerja, Frigiliana y La Viñuela  en las que fueron detenidas 4 personas de nacionalidad española e inglesa, actuándose además contra otras 3 personas como investigadas. En los registros fueron intervenidos 20.435 euros en efectivo, tres vehículos, 6 bolsos de firma, 2 relojes de lujo, 2 drones y diverso material informático.

Además, han sido embargadas 7 viviendas y 1 local comercial en las localidades de Nerja, Vélez Málaga y Frigiliana y  14 vehículos con un valor aproximado de 3.277.000 euros,  se han bloqueado 29 cuentas bancarias por valor de 468.450 euros y se ha enajenado una licencia de Taxi.

Los detenidos, que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, han sido acusados de  delitos de Blanqueo de Capitales.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga y por la Unidad Combinada del Servicio de Vigilancia Aduanera de la provincia de Málaga con la colaboración de agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana  y del Servicio Cinológico de la  Comandancia de Málaga.







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Me siento músico desde hace muchos años, desde hace más de los que tengo. También me gusta escribir mis letras. A veces, llevado por la pasión, me excedo y termino escribiendo un artículo…o un libro. Autor de la novela La lágrima del Ave Fénix, de Enzippopedia Volumen I y II en español e inglés, sobre los encendedores Zippo y Mazzipedia Volumen I y II publicada en español, italiano e inglés. www.mazzipedia.com

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